本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度公司对子公司做担保额度预计的议案》。鉴于公司业务发展的需要，为满足子公司日常经营和业务发展的实际要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会赞同公司为合并报表范围内子公司的综合授信业务提供总额不超过11,000万元的连带责任担保，其中向资产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过10,000万元，向资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过1,000万元。授信品种包括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权国内保理等。担保种类包括保证、抵押、质押等。
上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起12个月。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规，该担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会批准。
1、公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司（以下简称“富煌建工”） 统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34
经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预先制作的构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料、住宅工业化技术及其相关这类的产品的研发与相关咨询服务；房屋建筑工程、道路工程、园林绿化工程、装饰装潢工程、水电工程、钢结构工程项目施工；建筑劳务；建筑材料、钢材、木材销售；企业管理咨询、工程管理咨询、工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
2、公司名称：江西富煌建工集团有限公司（以下简称“江西建工”） 统一社会信用代码：91360426MACLJ8EP7X
经营范围：建设工程项目施工，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货物），住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经有关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以有关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属结构制造，门窗制造加工，门窗销售，专业设计服务，建筑材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权关系：江西建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
公司尚未就担保签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额度范围内可根据项目/业务需要及银行融资审批情况调配使用担保额。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。公司将严格依照有关规定法律法规及制度文件的有关法律法规审批对外担保事项，控制公司财务风险。
信用状况等做全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围以内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
截至本公告披露日，公司及控股子公司均不存在对外担保情形，公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位做担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司做担保的事项已经按照有关规定法律、法规规定履行了相应审批程序，符合有关法律法规，无逾期担保事项，亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
